Ryan Salameh, un ex alto ejecutivo de bolsa de FTX, se declaró culpable el jueves de cargos penales relacionados con el caso de fraude total contra el fundador de FTX, Sam Bankman Fried, una medida que está aumentando la presión sobre Bankman Fried antes de su elección. Juicio el próximo mes.
En un tribunal federal en el centro de Manhattan, Salameh se declaró culpable de violar la ley de financiación de campañas y de un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Salameh dijo que hizo millones en contribuciones políticas bajo la dirección de Bankman-Fried. Las contribuciones se designan como préstamos de la empresa hermana de FTX, el fondo de cobertura de criptomonedas Alameda Research.
“Comprendí que los préstamos eventualmente serían condonados y que nunca tendría que pagarlos”, dijo Salameh. Cuando se le preguntó si se había declarado culpable de los cargos que se le imputaban, dijo: “Sí, señoría”.
El Sr. Salama (pronunciado Salem), quien compareció ante el tribunal con un traje azul, corbata a rayas y calcetines azules diseñados con logotipos naranjas de Bitcoin, pagará una multa de $6 millones y más de $5 millones en daños a FTX, y perderá dos propiedades en Lenox. , Massachusetts, junto con un Porsche. Podría ser sentenciado a hasta 10 años en una prisión federal.
Salama, de 30 años, que dirigió la sucursal de FTX en Bahamas y fue un prolífico donante de políticos republicanos, es el cuarto ejecutivo en el círculo de asesores cercanos de Bankman-Fred que admite conducta criminal desde el colapso de FTX en noviembre. Otros tres (Nishad Singh, Caroline Ellison y Gary Wang) se han declarado culpables de cargos de fraude y han aceptado cooperar contra Bankman Freed. Un representante de los fiscales federales dijo que Salameh no cooperó con la investigación.
FTX se declaró en quiebra el año pasado en un colapso sorprendente que se ha convertido en un símbolo de arrogancia en la industria de las criptomonedas. Con la ayuda de Salama, Bankman Fried ha convertido a FTX en un nombre familiar, respaldado por celebridades y políticos. Luego, en el transcurso de unos días, la empresa colapsó y los clientes perdieron más de 8 mil millones de dólares en depósitos.
Bankman Freed, de 31 años, fue arrestado en diciembre y acusado de siete cargos penales, incluidos fraude electrónico y fraude de valores. Se le acusa de utilizar miles de millones de dólares del dinero de los clientes de FTX para financiar compras de bienes raíces de lujo, donaciones políticas e inversiones en otras empresas.
Se ha declarado inocente y su juicio está previsto que comience el 3 de octubre. El mes pasado, la fianza del Sr. Bankman-Fred fue cancelada y fue enviado a prisión después de que un juez dictaminó que había intentado dos veces interferir con los testigos del caso. asunto.
Un portavoz de Fried Bankman declinó hacer comentarios. El abogado de Salameh, Jason Linder, también se negó a hacer comentarios después de la audiencia del jueves.
Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que las contribuciones ilegales de campaña de Salameh eran parte de una campaña ilegal de influencia política que “ayudó a FTX a crecer más rápido y más grande al operar fuera de la ley”.
Salameh también estuvo involucrado en un plan que permitió a FTX tomar dinero de clientes estadounidenses a través de cuentas que Alameda tiene en algunos bancos estadounidenses, según Reuters. documento de envío. Las cuentas se abrieron como cuentas comerciales y no fueron aprobadas para aceptar depósitos de clientes de criptomonedas.
Durante años, Salama fue asesor principal de Bankman Fried. Salama, originario de Berkshire, comenzó a trabajar para Alameda, que en ese momento estaba dirigida por Fred Bankman en Hong Kong. Cuando Bankman Fried trasladó FTX a las Bahamas, Salama era el enlace con el gobierno local.
A medida que FTX crecía, Salameh se convirtió en uno de los ejecutivos de criptomonedas más ricos y utilizó parte de su riqueza para comprar restaurantes populares de Berkshires. Recibió 87 millones de dólares en bonificaciones y préstamos de Alameda, según registros judiciales, y era conocido por su gusto por los jets privados y los coches caros.
Salameh también se ha vuelto activo en la escena política de Washington, donde se describe a sí mismo como “unDonante principal republicano emergenteDonó 24 millones de dólares en las elecciones intermedias de 2022, principalmente a republicanos, y comenzó a salir con Michelle Bond, una cabildera de criptomonedas que presentó una candidatura perdedora al Congreso como republicana de Long Island, Nueva York.
El colapso del negocio de Bankman Fried ha convertido a Salameh en un objetivo para los fiscales federales. En abril, el FBI registró su casa en Potomac, Maryland, que compartía con la Sra. Bond. Los agentes confiscaron los teléfonos pertenecientes al Sr. Salama y a la Sra. Bond.
Salameh también estuvo directamente implicado en los cargos contra Bankman Fried. En documentos legales, los fiscales alegaron que Bankman-Fried reclutó a sus ejecutivos en un plan de “donantes informales” para evitar restricciones a las contribuciones de campaña. Dijeron que Bankman-Fred reclutó a los ejecutivos como agentes para donar decenas de millones de dólares a ambas partes, en nombre de la empresa. La acusación revisada contra Bankman Fried identificó las donaciones de Salama como parte del plan.
Al final, los fiscales retiraron el cargo de financiación de campaña contra Bankman Fried, citando problemas de procedimiento relacionados con su extradición desde las Bahamas. Pero en un expediente judicial el mes pasado, los fiscales dijeron que utilizarían las acusaciones de financiación de campaña para respaldar otros cargos contra Bankman-Fried.
Benjamín Weiser Contribuyó a los informes. Página de Jack Contribuyó a la investigación.
