En Dubai, los delincuentes invierten impunemente en piedra

En el piso treinta y siete del Burj Khalifa, la torre más alta del mundo, DeGenis Gadrick alquila un apartamento de lujo con una vista impresionante de Dubai a un precio asequible. El propietario no lo sabe, pero su inquilino, un ex policía bosnio, es miembro de un cartel que las autoridades estadounidenses consideran líder. “Uno de los narcotraficantes más graves del mundo”. El narcotráfico tampoco lo sabe, pero su inquilino también está en la mira de la justicia.

Candido Nsue Okomo, ex director de la compañía petrolera nacional de Guinea Ecuatorial y luego ministro de Deportes, fue acusado por la justicia española de fraude y blanqueo de dinero. Esta sorprendente situación es emblemática del Dubai actual, donde se cruzan criminales convictos, fugitivos, individuos políticamente expuestos y oligarcas bajo sanciones.

Sin embargo, hasta mediados de los años 1990, la ciudad de 35 kilómetros cuadrados no era más que dunas de arena. Sólo fueron necesarias unas pocas décadas para convertirse en una metrópolis desproporcionadamente grande. Un cambio radical impulsado por la estabilidad de un régimen monárquico rígido, una ubicación geográfica en la encrucijada de continentes y el deseo de encontrar fuentes de crecimiento para el petróleo, inevitablemente acabará por agotarse.

Luego, el emirato estableció zonas francas con impuestos más favorables, invirtió fuertemente en infraestructuras ultramodernas y aprovechó al máximo la carta del turismo. Instituyó leyes que permitían a los extranjeros Ser propietario de bienes raíces es fácil. Estas condiciones económicas y financieras atraen capitales de todo el mundo. El sector de la construcción también está haciendo lo mismo.

Pero detrás de las brillantes fachadas de la ciudad se esconde una vergonzosa realidad, revelada por una nueva filtración de datos denominada “Dubai desbloqueado”. Esta información catastral secreta describe cómo los bienes raíces de los EAU sirven como refugio para algunos de los criminales más buscados y esquivos del planeta, aprovechándose de la misericordia de las autoridades -o al menos de su indiferencia- para el dinero sucio que llega de todo el mundo. .

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“Dubai Unlocked” es una investigación conjunta basada en información filtrada sobre cientos de miles de propiedades en Dubai y su propiedad o uso, principalmente entre 2020 y 2022.

Datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados en Seguridad (C4ADS), un grupo de expertos estadounidense con sede en Washington, DC, compuesto por ex funcionarios y académicos estadounidenses, que estudia el crimen y los conflictos internacionales. Luego fueron denunciados a los medios financieros noruegos. E24 y el Consorcio del Proyecto de Denuncia de Delincuencia Organizada y Corrupción (OCCRP), quien coordinó este programa de investigación con 72 medios de comunicación de todo el mundo, incluidos el mundo.

Los datos inmobiliarios centrales del proyecto provienen de una serie de filtraciones de más de 100 conjuntos de datos. La mayoría de los datos provienen del Departamento de Tierras de Dubai y de empresas de servicios públicos de los Emiratos.

Se han revelado algunos nombres. fuga conduciendo directamente a los niveles más altos de tráfico de drogas. Un destacado agente inmobiliario de Marsella vendió dieciocho apartamentos en dos torres en el exclusivo centro de Dubái en 2021 por más de 10 millones de euros en cuestión de semanas. Esta tradición es desconocida para la justicia francesa, que recientemente condenó al hombre en cuestión a prisión por tráfico de drogas. A pesar de las fuertes sospechas, la investigación judicial no estableció la presencia de activos inmobiliarios financiados con dinero del narcotráfico en los Emiratos. Sin embargo, los investigadores franceses se pusieron en contacto con sus homólogos de Dubai para obtener información sobre el aspecto financiero. en vano

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