El fiscal general de Estados Unidos dice que el imperio de las criptomonedas de Sam Bankman-Fried se “construyó sobre mentiras”.


Nueva York
cnn

En sus declaraciones de apertura ante un jurado recién juramentado en el tribunal federal de Manhattan el miércoles, los abogados ofrecieron avances de sus casos, ofreciendo dos relatos contrastantes del colapso del imperio de criptomonedas de Sam Bankman-Fried.

El fiscal federal adjunto, Thein Rin, describió el cuadro de un hombre de negocios vicioso y codicioso cuyo interminable apetito por la riqueza y el poder lo llevó a robar miles de millones de dólares del dinero de sus clientes.

“Tenía riqueza, tenía poder, tenía influencia”, dijo Ren. “Pero todo esto, todo, se basó en mentiras”.

Rehn repitió las acusaciones del gobierno de que Bankman Fried, conocido como SBF, usó su intercambio de criptomonedas, FTX, como su propia alcancía personal, usando dinero que tomó de los clientes para enriquecerse a sí mismo y a su familia, comprando propiedades inmobiliarias de lujo frente a la playa en las Bahamas y canalizando millones en campañas políticas estadounidenses.

El gobierno estadounidense acusó a Bankman Fried (31 años) del cargo en su contra Múltiples cargos de fraude y conspiraciónTras la implosión de su plataforma de comercio de criptomonedas, FTX, el año pasado.

“Este tipo robó miles de millones de dólares a miles de personas”, dijo Ren, señalando a Bankman Fried a unos metros de distancia. En repetidas ocasiones enfatizó un argumento central: que Bankman robó a Fried, reclutó a otros para que lo ayudaran en el robo, mintió sobre el robo y continuó mintiendo en un intento de encubrir sus crímenes.

Mientras Rehn hablaba, Bankman-Fried, vestido con traje y corbata y flanqueado por sus abogados, centró sus ojos en una computadora portátil y no mostró ninguna reacción a las afirmaciones del fiscal. Pero cuando su abogado, Mark Cohen, se adelantó para hablar, la conducta de Bankman-Fried se suavizó y su atención se centró en el estrado del jurado.

Cohen ofreció una visión muy diferente de su cliente y de la caída de su negocio.

“Sam no defraudó a nadie”, dijo al jurado, argumentando que su cliente actuó de buena fe durante el ascenso y la caída de sus nuevas empresas.

“Sam era una persona trabajadora”, dijo Cohen, y agregó que SBF era “un nerd de las matemáticas que no bebía ni salía de fiesta”.

En cuanto a los errores que llevaron al colapso de FTX y Alameda, Cohen afirmó que Bankman-Fried y sus colegas, como muchos empresarios, estaban “construyendo el avión mientras lo pilotaban”. Pero con el colapso de la industria de las criptomonedas en 2022, estuvo a punto de entrar en una “tormenta perfecta”.

Cohen se hizo eco de algunas de las defensas que Bankman-Fried ha hecho durante el año pasado, incluido que “las cosas se estaban moviendo rápidamente” y que FTX no tenía un equipo integrado de gestión de riesgos.

Dijo: “No es un delito ser director ejecutivo de una empresa que luego se declara en quiebra”.

Cohen también buscó socavar a la testigo estrella de la fiscalía, Carolyn Ellison, ex novia de Bankman-Fried y ex directora ejecutiva de Alameda. Cohen dijo al jurado que, aunque Bankman ordenó a Fried que colocara coberturas en las posiciones riesgosas de Alameda, no lo hizo. El propio Bankman-Fried se quejó en los documentos. Filtrado al New York Times Creía que Ellison no podía realizar el trabajo.

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Bankman-Fried se declaró inocente de siete cargos de fraude y conspiración. Sin embargo, varios excompañeros se declararon culpables. Planea testificar contra él Como parte de sus acuerdos de culpabilidad. Uno de esos ex colegas, el cofundador de FTX, Gary Wang, probablemente testificará esta semana, dijeron los fiscales.

Los testigos suben al estrado

El martes, la fiscal federal Danielle Sasson presentó al tribunal una larga lista de nombres de personas que podrían aparecer como testigos, como los padres de Bankman-Fried, Joe Bankman y Barbara Freed, ambos abogados de la Universidad de Stanford que enfrentan sus propios desafíos legales relacionados con la muerte de su hijo. negocio.

Stephanie Keith/Bloomberg/Getty Images

Joe Bankman y Barbara Freed, padres del cofundador de FTX, Sam Bankman Freed, llegan al tribunal de Nueva York el 4 de octubre.

Otros en esa lista incluyen al hermano del acusado, Gabriel Bankman-Fried, los fundadores de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, e incluso Anthony Scaramucci, el ex director de comunicaciones de la Casa Blanca de Trump cuya firma de inversión alguna vez tuvo una participación en FTX.

Los fiscales llamaron a su primer testigo el miércoles por la tarde, lo que puso al jurado en la mentalidad de uno de los miles de inversores minoristas que querían probar el comercio de criptomonedas. Marc-Antoine Julliard, un corredor de cacao francés que vive en Londres, testificó sobre su experiencia como recién llegado a la escena de las criptomonedas y quería invertir una parte “significativa” de sus ahorros en criptomonedas. Dijo que FTX le atraía en parte por las destacadas firmas de capital de riesgo que respaldaban a la empresa.

“No comprometen cientos de millones sin hacer la diligencia debida”, afirmó. “Fue un voto de confianza para mí”.

Juilliard dijo que puso alrededor de 110.000 libras, o aproximadamente $133.000 hoy, en su cuenta de FTX, en la primavera de 2022. A principios de noviembre, mientras el pánico por las finanzas de FTX se extendía entre los inversores, Juilliard dijo que confiaba en las garantías de Bankman. Los activos y clientes de la empresa eran “buenos”.

Pero a medida que se ponía más ansioso, empezó a intentar retirar el dinero. En ese momento, tenía aproximadamente 100.000 dólares en monedas fiduciarias y Bitcoin. Ninguno de sus retiros ha sido procesado y aún no ha recuperado nada de ese dinero.

Luego, los fiscales se comunicaron con Adam Yedediah, un amigo universitario de Bankman-Fried que anteriormente trabajó tanto en Alameda como en FTX. Su interrogatorio continuó durante unos 15 minutos antes de que se levantara la sesión por ese día. Estaba previsto que Jedediah regresara al estrado el jueves por la mañana.

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