El empresario ucraniano Ihor Kolomoisky arrestado en un caso de fraude

KIEV (Reuters) – Un tribunal ucraniano ordenó el sábado la detención del empresario Ihor Kolomoisky durante dos meses bajo sospecha de fraude y blanqueo de dinero, en una medida notable contra uno de los empresarios más poderosos del país.

El arresto de Kolomoisky, quien está bajo sanciones de Estados Unidos y ex partidario del presidente Volodymyr Zelensky que respaldó su elección en 2019, se produce mientras Kiev intenta señalar avances durante su lucha contra la corrupción en tiempos de guerra.

Los abogados defensores dijeron que Kolomoisky apelaría el veredicto, cuestionando su legalidad, pero no pagaría una fianza de alrededor de 14 millones de dólares para asegurar su liberación, informó Radio Liberty.

Después de una audiencia en el tribunal de distrito de Kiev a última hora del sábado, imágenes de televisión mostraron a Kolomoisky, uno de los hombres más ricos de Ucrania, siendo llevado con un chándal azul. Él no pudo ser contactado para hacer comentarios.

El Servicio de Seguridad de Ucrania anunció el caso contra Kolomoisky el sábado por la mañana, publicando fotografías en su aplicación Telegram Messenger que muestran documentos recibidos y firmados por agentes de seguridad.

“Resultó que durante el período 2013-2020, Ihor Kolomoisky legalizó más de 500 millones de grivnas (14 millones de dólares) retirándolos al extranjero y utilizando la infraestructura de los bancos bajo su control”, dijo la agencia en un comunicado.

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Después del fallo, Zelensky pareció aludir indirectamente al caso en su discurso vespertino, agradeciendo a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley por mostrar determinación para llevar los casos prolongados ante la justicia.

“Sin lugar a dudas, no habrá una situación normal durante décadas para aquellos que saquearon Ucrania y se pusieron por encima de la ley y de cualquier norma… La ley debe funcionar”, añadió.

Campaña en tiempos de guerra

Kolomoisky es visto como uno de la clase rica que amasó una enorme riqueza industrial después del colapso de la Unión Soviética en 1991 y tuvo una gran influencia política y económica.

Antes de la invasión rusa en febrero de 2022, Zelensky y su equipo aprobaron una legislación que exigía que los oligarcas se registraran y se mantuvieran al margen de la política. La guerra erosionó el poder de los oligarcas, ya que los activos industriales fueron destruidos en el este y el sur y sus canales de televisión transmitieron a través de una señal centralizada.

Antes de ganar la presidencia, Zelensky emergió como comediante y desempeñó el papel del presidente en un programa transmitido en un canal de televisión propiedad de Kolomoisky. Niega que Kolomoisky tenga influencia alguna sobre el gobierno.

Durante la guerra, Zelensky enfatizó las medidas enérgicas de Ucrania contra la corrupción cuando Kiev solicitó unirse a la Unión Europea y espera obtener decenas de miles de millones de dólares para ayudar a reconstruir el país después de una guerra interminable a la vista.

El arresto de Kolomoisky no es el primer paso en su participación en tiempos de guerra.

En noviembre pasado, el Estado tomó el control de acciones de importantes empresas estratégicas, algunas de las cuales estaban vinculadas al empresario, invocando leyes de tiempos de guerra para ayudar en el esfuerzo bélico.

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A principios de este año, funcionarios de seguridad registraron la casa de Kolomoisky en relación con una investigación separada sobre malversación de fondos y evasión fiscal en las dos compañías petroleras más grandes del país que él poseía en parte.

Kolomoisky es el antiguo propietario del principal banco ucraniano, PrivatBank, que fue nacionalizado a finales de 2016 como parte de una limpieza del sistema bancario.

Posee activos en los sectores energético, bancario y otros, incluido un influyente canal de televisión.

Estados Unidos impuso sanciones a Kolomoisky en 2021 “debido a su participación en una corrupción significativa”. Las autoridades estadounidenses también acusaron a Kolomoisky y su socio comercial de lavar dinero robado en todo Estados Unidos. Kolomoisky ha negado haber actuado mal.

(1 dólar = 36,5686 jrivnia)

(Reporte de Olenna Harmash) Editado por Ron Bubisky, Thomas Janowski, Francis Kerry y Jonathan Otis

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